Indrukwekkende lijst van in beslag genomen kostbaarheden en crimineel vermogen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 13.741.200

Den Haag 15 november 2022

Coverfoto: Actie in Spanje, foto Europol

Onder verdenking van betrokken te zijn bij drugshandel en het witwassen van crimineel geld, werden door de Spaanse autoriteiten, na invallen in Barcelona, Ceuta, Almeria en Malaga, 10 verdachten van Spaanse, Duitse en Marokkaanse nationaliteit aangehouden. Onder hen is de advocaat van de hoofdverdachte, die gespecialiseerd is in zaken die verband houden met drugshandel. De verdachten worden in verband gebracht met het overbrengen van 117 ton hasj en meer dan 3 ton cocaïne naar Spanje.

Indrukwekkende lijst van in beslag genomen kostbaarheden en crimineel vermogen.

In totaal arresteerden de Spaanse autoriteiten 27 verdachten in de tweefasenactie, die afhankelijk waren van activa zoals 39 telefoons, een satelliettelefoon, 8 computers, 3 microfoonscanners en een geldautomaat om hun criminele activiteiten uit te voeren. De meest tastbare van de in beslag genomen voorwerpen zijn 14 ton hasj, 5,1 ton cocaïne en meer dan 1 miljoen euro in contanten, die nu in handen zijn van de politie.

Ook drie schepen in beslag genomen.

De georganiseerde misdaadgroep importeerde clandestien boten en krachtige motoren uit Nederland, maakte ze klaar op een schip voor de kust van Portugal en gebruikte ze vervolgens om de drugs van Marokko naar Spanje te verzamelen en over te brengen. Drie schepen werden in beslag genomen tijdens de actiedagen, wat bijdraagt aan de indrukwekkende lijst van in beslag genomen kostbaarheden. Deze omvatten 11 onroerend goederen, 5 bedrijven, 36 luxe auto's, de inhoud van 58 bankrekeningen en 12 luxe horloges.

Bedrijfsstructuur voor het witwassen van geld.

Het Europees Centrum voor financiële en economische criminaliteit -EFECC- van Europol was doorslaggevend bij het blootleggen van een verscheidenheid aan methoden die worden gebruikt om de opbrengsten van drugshandel over te dragen en wit te wassen. Deze omvatten het clandestiene transport van grote hoeveelheden contant geld, het gebruik van het hawala-systeem om geld over te maken en investeringen in luxe goederen zoals jachten, luxe horloges, luxe voertuigen of onroerend goed en renovaties. Het criminele netwerk investeerde verder in bedrijven in verschillende Europese landen en gebruikte leningen en hypotheken aan bedrijven om illegale fondsen wit te wassen. Deelnemende landen aan deze actie waren: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Artikel n°: 11-22-8538

Geplaatst: 13:54 15/11/2022

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever