Grootschalige, meerlagige beleggingsfraude voor minstens 5 miljoen euro.

Oude website Morsum Magnificat.be wordt nog steeds bezocht, nu al: 13.619.400

Den Haag, 28 oktober 2022

Coverfoto: Interventies na aanslag op de metro Maelbeek

Als gevolg van een complex onderzoek waarbij vier landen betrokken waren en dat in december 2019 startte, werd op 06 oktober door de nationale Spaanse politie, een productieve oplichter gearresteerd in Tenerife. De verdachte is een Kroatische staatsburger die een grootschalige, meerlagige beleggingsfraude van minstens 5 miljoen euro zou hebben uitgevoerd afkomstig van nietsvermoedende beleggers. Meer dan 70 Duitse slachtoffers zijn tot nu toe geïdentificeerd.

Resultaat actiedag.

• De arrestatie van een persoon die door Europol als een waardevol doelwit wordt beschouwd vanwege zijn betrokkenheid bij tal van spraakmakende zaken in heel Europa.
• 37 zoekopdrachten in woningen: 18 in Duitsland, 12 in Nederland, 4 in Spanje en 3 in Hongarije.

Lucratieve investeringen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de crimineel zich voordeed als een werknemer van een echte, in Genève gevestigde investeringsmaatschappij om zo nietsvermoedende slachtoffers te overhalen afstand te doen van hun spaargeld en hen lucratieve investeringen te beloven. Om een gevoel van legitimiteit te fabriceren, had de oplichter zelfs een "vervalste" website opgezet die er bijna identiek uitzag als de website van het echte bedrijf. Om potentiële slachtoffers te misleiden werden investeringsdocumenten verstrekt die door herkenbare banken en verzekeringsmaatschappijen bleken te zijn gemaakt. De investeerders kregen vervolgens de opdracht om geld via overschrijving naar bankrekeningen te sturen die door de crimineel werden gecontroleerd.

Van het ene naar het andere rechtsgebied.

Zodra de betalingen waren gedaan, verdween de oplichter met het geld en verplaatste het gestolen geld van het ene rechtsgebied naar het andere om hun illegale oorsprong te verbergen. De speurders konden het gestolen geld tot aan Turkije opsporen.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Artikel n°: 10-22-8524

Geplaatst: 20:31 28/10/2022