Tweeduizendvijfhonderd arrestaties van geldezels en ronselaars in 25 landen.
Paginabezoekers website Morsum Magnificat: 13.915.700
Den Haag 13 december 2022
Coverfoto Europol : Actie geldezels
Tussen half september en eind november 2022 werd uitgevoerd, werden 8.755 geldezels geïdentificeerd naast 222 geldezel ronselaars en werden wereldwijd 2.469 personen gearresteerd. De European Money Mule Action -EMMA8, was hiermee toe aan zijn achtste editie.
Overzicht van de resultaten:
- 2.469 geldezels gearresteerd;
- 1.648 strafrechtelijke onderzoeken geopend;
- 4.089 frauduleuze transacties geïdentificeerd;
- 17,5 miljoen euro onderschept. De deelnemende landen waren: Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Colombia, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Singapore en Hong Kong, Ierland, Italië, Moldavië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Bron: Europol Bewerking: jvds
NVDR: Een geldezel is iemand die zijn of haar bankrekening ter beschikking stelt aan criminelen om, tegen een vergoeding, geld op te storten om vervolgens over te maken naar een door de crimineel opgegeven, vaak buitenlandse, rekening. De eigenaar van de rekening mag een percentage van het geld houden als vergoeding. Het komt er dus op neer dat de geldezels illegaal geld witwassen en dat is strafbaar. Ook banken houden in de gaten of rekeningen gebruikt worden voor dit soort transacties en doen aangifte daarvan.
Artikel n°: 12-22-8550
Geplaatst: 15:02 13/12/2022
Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever