Inbeslagname van onroerende goederen en bankrekening ter waarde van meer dan 6,5 miljoen euro

Den Haag 09 augustus 2024

Coverfoto : Cash wat in beslag werd genomen

De Spaanse Nationale Politie voerde op 02 juli 2024 in Asturië twee huiszoekingen uit die leidden tot de arrestatie van een Spaanse advocaat onder verdenking van het corrumperen van hoge functionarissen die dicht bij de regering van Equatoriaal-Guinea staan. Uit het door Europol gesteunde onderzoek bleek dat de verdachte ongeveer 4,5 miljoen euro had overgemaakt via zijn projectontwikkelingsbedrijf met als doel een overeenkomst te bereiken voor de bouw van een fabriek voor de visserijsector van het Afrikaanse land.

In beslagnames.

Er werd beslag gelegd op vijf onroerende goederen ter waarde van 4,5 miljoen euro, 30 000 euro in contanten en 21 bankrekeningen met meer dan 2 miljoen euro wat het totaal van de in beslagnames brengt op meer dan 6,5 miljoen euro.

Een verdacht slapend project.

Het in Spanje geregistreerd bedrijf van de verdachte, had sinds zijn oprichting nauwelijks commerciële activiteiten. Het had nooit een project ontwikkeld, noch in Spanje, noch in enig ander land. Tussen 2020 en 2022 rapporteerde het bedrijf echter twee uitgavenstromen voor een totaalbedrag van meer dan 4,5 miljoen euro. Nader onderzoek wees uit dat personen dicht bij de regering van Equatoriaal-Guinea tot de begunstigden van deze bedragen behoorden.

Zouden er in België soms ook dergelijke advocaten - lees beroepsleugenaars - bestaan?

Deze betalingen hielden verband met een contract dat in 2019 werd ondertekend tussen de regering van het Afrikaanse land en het Spaanse bedrijf om een verwerkingsfabriek voor visserijproducten op te starten. Oorspronkelijk zou het project binnen twee jaar na de ondertekening voltooid moeten zijn. De advocaat en eigenaar van het bedrijf wordt nu aangeklaagd voor corruptie, witwassen, vervalsing van rekeningen en valsheid in geschrifte.

Bron: Europol Bewerking: jvds

Artikel n°: 09-08-24-8906 Geplaatst: 11:48 9/08/2024

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel Erik Verbeeck - hoofdredacteur - verantwoordelijke uitgever - Zilvererf 21/0.03, 9990 Maldegem