Grootste grensoverschrijdende BTW-fraude tot nu toe in de EU

Paginabezoekers oude website Morsum Magnificat: 13.916.700

Den Haag 13 december 2022

Coverfoto: Europol in actie

Met ondersteuning van Europol en in samenwerking met rechtshandhavingsinstanties van 14 EU-lidstaten heeft het EOM -Europees Openbaar Ministerie-, gelijktijdige onderzoeksmaatregelen uitgevoerd in verband met een complexe BTW-fraude op basis van de verkoop van populaire elektronische goederen.

Huiszoekingen.

Er werden meer dan 200 huiszoekingen werden uitgevoerd in België, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije en Spanje. In het kader van de EOM-operatie waren eerder op 12 en 13 oktober 2022 zoekopdrachten uitgevoerd in Tsjechië, Hongarije, Italië, Nederland, Slowakije en Zweden.

Verdenking BTW-fraude.

Alles begon in april 2021 nadat de Portugese belastingdienst in Coimbra, op verdenking van BTW-fraude, een onderzoek startte naar een bedrijf dat mobiele telefoons, tablets, oortelefoons en andere elektronische apparaten verkocht. De zaak werd in juni 2021 doorgeschoven naar het EOM en sindsdien hebben het EOM, het Europees Centrum voor financiële en economische criminaliteit -EFECC- van Europol en de nationale rechtshandhavingsinstanties banden gelegd tussen de verdachte onderneming in Portugal en bijna 9.000 andere rechtspersonen, en meer dan 600 natuurlijke personen in meer dan 30 landen.

Resultaten tot nu toe.

• 312 huiszoekingen;
• 24 arrestaties in Portugal, Italië en Frankrijk.

Inbeslagnames.

• 529 bankrekeningen;
• aandelen van 21 rechtspersonen;
• 81 onroerend goederen;
• 31 luxe auto's;
• meer dan 2,5 miljoen euro in contanten;
• 104 waardevolle horloges;
• Aangesloten oordopjes met een geschatte waarde van 2 miljoen euro;
• 42 luxe accessoires;
• 1 Kalasjnikov; Totale waarde van de inbeslagnames tot nu toe: 67 miljoen euro.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Artikel n°: 12-22-8552

Geplaatst: 18:52 13/12/2022

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever