Italiaans geleid onderzoek onthult ingewikkeld systeem gebruikt voor het witwassen van drugsgeld.

Den Haag, 30 mei 2023

Coverfoto: Europol

Vanmorgen werden in Italië en Spanje 33 verdachten gearresteerd in een gecoördineerde actie tegen een wereldwijd actief crimineel witwasnetwerk. De vermeende daders met de Italiaanse, Albanese, Colombiaanse, Marokkaanse en Syrische nationaliteit, hadden een internationaal netwerk van bedrijven opgebouwd om zwart geld wit te wassen. Als een zogenaamde "witwasnetwerkcontroller" bood het criminele netwerk een professionele criminele dienst aan om de herkomst van de opbrengsten van illegale drugshandel uit Zuid-Amerika te verdoezelen.

Ingewikkelde structuur

Italiaanse witwasspecialisten ontdekten een netwerk van elektronicabedrijven over de hele wereld en namen 18,5 miljoen euro aan activa in beslag. De ingewikkelde structuur gebruikte onder andere bedrijven in landen als China, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika. Dit complexe web van bedrijven stelde de georganiseerde misdaad in staat om de aard, bron, locatie, eigendom, controle, herkomst en/of bestemming van illegaal verkregen fondsen te verhullen en te voorkomen dat ze werden opgespoord.

Op handel gebaseerd witwassen van geld.

Om de in Europa gegenereerde drugswinsten wit te wassen, boden de gearresteerde criminelen een dienst van op handel gebaseerd witwassen van geld aan, bekend als de "Black Market Pesos Exchange". Dit proces vermindert het risico op het verliezen van geld door inbeslagnames en zorgt voor snellere toegang tot de fondsen. De medicijnproducenten zouden medicijnen leveren aan de Italiaanse kopers als een vorm van krediet. De winsten die werden gegenereerd uit de verkoop van de drugs in Europa werden vervolgens opgepikt door makelaars, geïntroduceerd in bedrijven en gebruikt voor het bestellen van goederen zoals mobiele telefoons uit China, om maar een voorbeeld te noemen. Deze goederen werden vervolgens verscheept naar de Verenigde Staten en verder vervoerd naar Colombia, waar ze op de markt werden aangeboden. Bij verkoop ontvingen de kartels zoals de Grupo Armado Organizado het geld en dus hun verkapte betaling voor de drugs die aan Europese verkopers werden verstrekt.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Meer volgt niet, we zijn de gazet of de klassieke pers niet, we zijn nergens politiek gebonden en we worden door niemand gefinancierd !

Artikel n°: 30-05-23-8670

Geplaatst: 20:22 30/05/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever