Verdacht van het witwassen van criminele opbrengsten via een bestaand witwasschema.

Bezoekers blijven de oude website Morsum Magnificat die gaat verdwijnen, toch bezoeken, nu al: 14.573.600

Den Haag 17 februari 2023

Coverfoto Europol:

Een gezamenlijk onderzoek tussen januari 2022 en januari 2023 heeft geleid tot de ontmanteling van een Frans-Israëlisch crimineel netwerk dat betrokken is bij grootschalige CEO-fraude. De operatie stond onder leiding van Frankrijk met de medewerking van de Kroatische nationale politie, het Kroatische bureau voor de bestrijding van het witwassen van geld, de Franse nationale politie, de Franse gendarmerie, de Hongaarse hoofdstedelijke politie van Boedapest, de Israëlische politie, de Portugese gerechtelijke politie en de Spaanse nationale politie.

De vijf actiedagen resulteerden in:

• 8 huiszoekingen in Frankrijk en Israël

• De arrestatie van de hoofdorganisator in Israël

• 8 verdachten gearresteerd -6 in Frankrijk en 2 in Israël-

• De inbeslagnames omvatten: elektronische apparatuur en voertuigen, ongeveer 3 miljoen euro van Portugese bankrekeningen, 1,1 miljoen euro van Hongaarse bankrekeningen, 600.000 euro van Kroatische bankrekeningen, 400.000 euro van Spaanse bankrekeningen en 350.000 euro in virtuele valuta

• De totale waarde van de inbeslagnames wordt geschat op ongeveer 5,5 miljoen euro.

Dringende en vertrouwelijke overschrijving.

Het criminele netwerk bestond uit Franse en Israëlische staatsburgers en richtte zich op bedrijven in Frankrijk. Begin december 2021 deed een van de verdachten zich voor als CEO van een bedrijf gespecialiseerd in metallurgie, gevestigd in het departement Haute-Marne in het noordoosten van Frankrijk. De fraudeur vroeg de accountant van het bedrijf om een dringende en vertrouwelijke overschrijving van 300.000 euro naar een bank in Hongarije uit te voeren. De fraude werd enkele dagen later ontdekt toen de accountant, die dacht dat hij namens de CEO van het bedrijf optrad, probeerde een overmaking van 500.000 euro te doen. Het bedrijf diende een klacht in en de onderzoekers ontdekten vervolgens dat het telefoontje van de vermeende CEO afkomstig was van een nummer in Israël.

Zoektocht naar 38 miljoen euro.

Eind december 2021 voelde ook een vastgoedontwikkelaar uit Parijs zich slachtoffer van fraude met een vergelijkbare modus operandi. De schade was in dit geval echter veel groter. Om de fraude te plegen, deden de verdachten zich voor als advocaten en zeiden dat ze voor een bekend Frans accountantskantoor werkten. Nadat hij het vertrouwen van het slachtoffer had gewonnen, vroeg de fraudeur om een grote, dringende en vertrouwelijke overdracht. Ze deden zich voor als consultants en overtuigden de Chief Financial Officer -CFO- om miljoenen euro's naar het buitenland over te maken. In totaal hebben ze het bedrijf in enkele dagen tijd bijna 38 miljoen euro opgelicht. Met behulp van een reeds bestaand witwasschema werden deze fondsen snel overgemaakt naar verschillende Europese landen, vervolgens naar China en uiteindelijk naar Israël.

Toen het Parijse vastgoedbedrijf in januari 2022 een klacht indiende werd een verband tussen deze twee oplichtingszaken vastgesteld. Informatie-uitwisseling, gefaciliteerd door Europol, en internationale samenwerking leidde tot de ontdekking van medeplichtigen, modi operandi en fondsen. Het strafrechtelijk onderzoek in Kroatië heeft bijgedragen aan de ontdekking van de echte identiteit van de geldezels die door het criminele netwerk worden gebruikt. De bevoegde autoriteiten in Kroatië hebben meer dan 600.000 euro op verschillende bankrekeningen geblokkeerd en bevroren. Het Portugese onderzoek leidde tot de inbeslagname van ongeveer 3 miljoen euro op meerdere bankrekeningen. De Hongaarse autoriteiten ontdekten dat meer dan 7 miljoen euro op Hongaarse bankrekeningen was ontvangen voordat het in contanten werd opgenomen of naar bankrekeningen in andere landen werd overgemaakt. De Hongaarse autoriteiten hebben 16 personen ondervraagd, van wie er twee eerder waren gearresteerd en momenteel onder strafrechtelijk toezicht staan. Ze legden beslag op meer dan 1 miljoen euro op verschillende bankrekeningen.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Meer volgt niet, we zijn de gazet of de klassieke pers niet, we zijn nergens politiek gebonden en we worden door niemand gefinancierd !

Artikel n°: 02-23-8588

Geplaatst: 20:05 17/02/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever