Europol: Eén van Europa's grootste witwassers gearresteerd. Verdachte zou in iets meer dan één jaar tweehonderd miljoen euro hebben witgewassen. Paginabezoekers website Morsum Magnificat.be: 13.343.500
Den Haag, 15 september 2022

Coverfoto: Arrestatie van een geldwitwasser in Spanje - foto Europol-.

Als gevolg van een internationale operatie onder leiding van de Spaanse Guardia Civil, werd op 12 september één van Europa's grootste witwassers gearresteerd in Malaga, Spanje. Ook twee van zijn medewerkers werden gearresteerd in Spanje en een in het Verenigd Koninkrijk na 11 huiszoekingen die in beide landen werden uitgevoerd.

Kinahan-clan.

De hoofdverdachte werd door Europol beschouwd als een waardevol doelwit vanwege zijn betrokkenheid bij een aantal spraakmakende strafzaken in heel Europa. Eerder in april van dit jaar werden deze persoon en zijn bedrijf door het Amerikaanse ministerie van Financiën aangewezen voor het verlenen van steun aan de Kinahan-clan, een beruchte Ierse drugsbende.

Hawala ondergronds banksysteem.

De hoofdverdachte en zijn medewerkers, gevestigd in Spanje, waren belast met het innen van grote hoeveelheden contant geld bij criminele organisaties die ze vervolgens zouden 'afleveren' bij andere criminele organisaties in andere landen. Het geld werd overgemaakt met behulp van het hawala ondergrondse banksysteem, een informele methode om geld over te maken zonder dat er fysiek geld daadwerkelijk beweegt.

Ruim 200 miljoen.

Aanbgenomen wordt dat de verdachten in de loop van het 1,5 jaar durende onderzoek met deze methode ruim 200 miljoen euro hebben witgewassen. De reikwijdte van de activiteiten van deze criminele organisatie is wereldwijd.

Een gecreëerd wodkamerk.

De belangrijkste leden van de organisatie in Spanje hadden een merk wodka gecreëerd dat werd gepromoot in nachtclubs en restaurants aan de Costa del Sol om de bron van hun inkomsten te verhullen. Op soortgelijke wijze hadden zij in het Verenigd Koninkrijk een bedrijf opgericht dat afhankelijk was van een ander bedrijf dat in Gibraltar was gevestigd, om de ware identiteit te verbergen van de beheerders van de bedrijven die werden gebruikt om de illegale winsten wit te wassen met behulp van het hawala-systeem.

Verborgen compartimenten in voertuigen.

Een van de aangehouden verdachten was autodealer en was verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voertuigen aan de criminele organisatie waarin hij verborgen compartimenten had gebouwd om de grote hoeveelheden contant geld onopgemerkt te vervoeren.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Artikel n°: 09-22-8491

Geplaatst: 18:35 15/09/2022