Gezamenlijk onderzoek leidt naar arrestatie van de leider van "Thieves in Law"-netwerk.

Den Haag, 28 juni 2023

Huidig totaal paginabezoekers via oude website die gaat verdwijnen: 15.306.600

Coverfoto: Europol

De Franse en Spaanse autoriteiten schakelde, met ondersteuning van Europol, een groot crimineel netwerk van zogenaamde "Thieves in Law" uit dat betrokken was bij ernstige vermogenscriminaliteit, afpersing en het witwassen van geld. Uit het onderzoek bleek dat het criminele netwerk betrokken was bij de diefstal en verkoop van gestolen goederen, de smokkel van tabak en het witwassen van crimineel vermogen.

Witwassen vooral in Spanje.

Het is als sinds november 2020 dat de Franse recherche personen onderzoekt die ervan verdacht worden lid te zijn van de criminele structuur "Thieves in Law". Het onderzoek, geleid door gespecialiseerde magistraten van de rechtbank van Parijs, bracht een uitgebreide Armeense/Georgische criminele organisatie aan het licht in Frankrijk en Spanje, geleid door een dief in Spanje. Het witwassen gebeurde vooral in Spanje, via automonteurs en een kaviaar importwinkel in Barcelona. Europol ondersteunde de operatie met operationele analyses die de nationale autoriteiten in staat stelden verbanden tussen de verdachten en hun criminele activiteiten aan het licht te brengen, de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en operationele vergaderingen te coördineren. Europol heeft ook deskundigen ter plaatse gestuurd om onderzoekers realtime analytische ondersteuning en technische expertise te bieden.

De actiedagen op 19 en 20 juni leidden tot:

• 38 huiszoekingen in Frankrijk -Clermont-Ferrand, Metz, Lyon, Marseille, Parijs- en Spanje -Alcasser, Barcelona, Lloret de Mar en Valencia-
• 28 arrestaties in Frankrijk en Spanje
• Arrestatie van de chef "Dief"
• De inbeslagnames omvatten 16 luxe horloges -waarvan één met een waarde van 39.000 euro-, 8 voertuigen, 6 wapens met munitie, 1 kogelvrij vest, 2 GPS-detectieapparatuur, meer dan 60.000 euro contant geld, talrijke mobiele telefoons en elektronische apparaten, evenals verschillende stukken "Thieves in Law"-parafernalia.

Bijzonder strak gestructureerd.

Dit netwerk volgde de regels van de "Thieves in Law", een bijzonder strak gestructureerd type van criminele organisatie afkomstig uit de criminele ondergrondse van voormalige Sovjetlanden. Dit netwerk was specifiek gecompartimenteerd, met strikte gedragscodes die de leider beschermden en gericht waren op het verzekeren van zijn voortbestaan. De titel die de leider heeft, garandeert zijn status en gezag over de andere leden van de criminele organisatie.

Misdaadleider eerder onderzocht voor poging tot moord.

De Spaanse nationale politie onderzocht en arresteerde deze persoon al eens in 2018 in verband met een poging tot moord op een rivaliserende "gekroonde" dief. Dit leidde tot verdere veiligheidsmaatregelen van het criminele netwerk om politieacties tegen de chef van de organisatie te voorkomen. Dit omvatte het gebruik van verschillende voertuigen die op naam van leden van de organisatie waren geregistreerd, en van een huis dat ook op verschillende namen werd gehuurd. De voertuigen die door de leider werden gebruikt, zouden regelmatig worden onderzocht in de werkplaatsen van de organisatie om elektronische volgapparatuur te detecteren die mogelijk door de politie was geïnstalleerd. De nauwe samenwerking tussen de Franse en Spaanse autoriteiten, ondersteund door Europol, maakte het mogelijk de criminele activiteiten en banden tussen de actoren te identificeren, terwijl financiële onderzoekers zich richtten op hun criminele activa. De leider van het netwerk, onderworpen aan een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd door Frankrijk, zit nu vast in Spanje in afwachting van verdere acties tegen hem.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Meer volgt niet, we zijn de gazet of de klassieke pers niet, we zijn nergens politiek gebonden en we worden door niemand gefinancierd !

Artikel n°: 28-06-23-8698

Geplaatst: 17:46 28/06/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever