Verdachte heeft voor miljoenen euro's opbrengsten van drugssmokkel witgewassen.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat be: 12.682.900

Paginabezoekers nieuwe website Morsum-Magnificat com:

Coverfoto: Het voertuig gebruikt voor het witwassen van geld - foto Europol -.

De verdachte heeft voor miljoenen euro's aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via Antwerpen, witgewassen. Na een onderzoek door de Belgische Federale Gerechtelijke Politie -FGP- en de Spaanse Nationale Politie -Policía Nacional- een verdachte gearresteerd die vermoedelijk miljoenen euro's aan illegale winsten heeft witgewassen.

Marbella.

De verdachte, een Belgisch staatsburger, werd op 23 juni gearresteerd in Marbella, Spanje, omdat hij deze criminele operatie zou hebben geleid. Ook een vermoedelijke handlanger van hem is meegenomen voor verhoor. Bij hen thuis werden vier vuurwapens in beslag genomen.

Invallen in de regio Antwerpen.

De arrestatie in Spanje werd mogelijk gemaakt dankzij een reeks invallen eerder dit jaar -26 januari- in de regio van Antwerpen. Bij deze gelegenheid werd een grote hoeveelheid bancaire en financiële informatie verzameld, waarvan de analyse leidde tot de identificatie van de schuldige.

Uitlevering.

In de loop van dit twee jaar durende onderzoek hebben agenten beslag gelegd op criminele vermogensbestanddelen ter waarde van naar schatting 2,3 miljoen euro. De in Spanje aangehouden verdachte wacht nu op uitlevering aan België.

Luxe voertuigen.

De criminele groep zou drugshandelnetwerken hebben voorzien van witwasdiensten die waren gericht op het verhullen van de aard, herkomst, bestemming en eigendom van onrechtmatig verkregen geld. Het geld van de drugshandel zou eerst in België worden verzameld, voordat het in een ander Europees land zou worden gebruikt om luxe voertuigen te kopen met een prijskaartje van meer dan 100.000 euro. Door de aankoop van dergelijke dure voertuigen waren de criminelen in feite bezig met het omzetten van de illegaal contant geld in activa die zouden dienen om de oorsprong van het geld te verhullen. Deze auto's werden vervolgens geëxporteerd naar andere landen waar ze eerst werden verhuurd, voordat ze werden verkocht.

Criminelen gebruiken vaak dure activa, waaronder auto's, boten, luxe vliegtuigen en sieraden om illegale fondsen te verhullen en later om te zetten in schoon geld. Dergelijke luxe-aankopen geven criminelen de mogelijkheid om in één transactie aanzienlijke geldbedragen te legitimeren. Bij gebruik van contant geld als betaalmiddel, worden de fondsen gestort in het reguliere financiële systeem, waardoor de voetafdruk van de transactie wordt verwijderd en de mogelijkheid om de bron van rijkdom bij aankoop te traceren, wordt bemoeilijkt.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Artikel n°: 07-22-8461

Geplaatst: 20:25 20/07/2022

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever